Банки ежедневно анализируют транзакции клиентов, и при выявлении определённых признаков они вправе запросить документы о происхождении средств, приостановить операцию или даже изменить статус клиента на высокорисковый. Главный критерий здесь — несоответствие суммы обычному финансовому профилю пользователя. Читать далее
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эксперт Котилевец: внесение наличных на карту может привлечь внимание банка | 0 | 5 | 24-06-2026 |
| 2 | Какие операции с наличными будут считать подозрительными | 0 | 0 | 22-06-2026 |
| 3 | Названы критерии подозрительных для банка операций при внесении наличных | 0 | 5 | 24-06-2026 |
| 4 | Вклады россиян оказались в центре скандала: по кому ударит их изъятие | 0 | 0 | 22-06-2026 |
| 5 | "Ъ": мошенники звонят клиентам "Сбербанка" с номеров самого банка | 0 | 0 | 30-01-2019 |
| 6 | ЦБ будет информировать банки только о клиентах, совершивших высокорисковые операции | 0 | 0 | 04-03-2019 |
| 7 | ЦБ усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу | 0 | 0 | 15-01-2019 |
| 8 | "Ъ": банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств | 0 | 0 | 20-08-2019 |
| 9 | К чему готовиться тем, у кого вклад в банке больше 500 000 рублей | 0 | 5 | 24-06-2026 |
| 10 | "Ъ": банки сообщили о схеме вывода хакерами средств по исполнительным листам | 0 | 0 | 28-11-2018 |
