Под подозрение могут попасть не только многомиллионные операции, но и транзакции, которые не соответствуют уровню доходов клиента или его обычному финансовому поведению, заявил эксперт.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аналитик Котилевец: иногда внесение наличных может вызвать вопросы у банка | 0 | 5 | 24-06-2026 |
| 2 | Названы критерии подозрительных для банка операций при внесении наличных | 0 | 5 | 24-06-2026 |
| 3 | Какие операции с наличными будут считать подозрительными | 0 | 0 | 22-06-2026 |
| 4 | Юрист Косточкин предостерег от переводов денег незнакомцам онлайн | 0 | 7 | 24-06-2026 |
| 5 | "Ъ": мошенники звонят клиентам "Сбербанка" с номеров самого банка | 0 | 0 | 30-01-2019 |
| 6 | Мошенники стали оставлять свои карточки в банкоматах | 0 | 0 | 23-06-2026 |
| 7 | В Москве сотрудник банка перевыпустил карту клиента и украл с нее более 4,5 млн рублей | 0 | 0 | 21-10-2019 |
| 8 | "Ъ": банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств | 0 | 0 | 20-08-2019 |
| 9 | "Ъ": банки сообщили о схеме вывода хакерами средств по исполнительным листам | 0 | 0 | 28-11-2018 |
| 10 | Сбербанк рекомендовал клиентам не сообщать по телефону данные своих карт | 0 | 0 | 30-01-2019 |
