Какие операции с наличными будут считать подозрительными

Дата публикации: 22-06-2026 08:15:00

В мае Банк России выпустил новые методические рекомендации, направленные на усиление контроля за операциями с наличными.
Как объяснил юрист Александр Хаминский,...

Классификация: Экономика

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность
1	Юрист Хаминский призывает не трогать деньги от неизвестных отправителей	0	0
2	Новый список? ЦБ соберет базу данных о мошеннических переводах	0	0
3	ЦБ усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу	0	0
4	Мошенники стали оставлять свои карточки в банкоматах	0	0
5	Юрист раскрыл, почему нельзя тратить упавшие на счет "деньги из ниоткуда"	0	0
6	ЦБ выявил операции по выводу активов из банка "Акцент"	0	0
7	"Известия": в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег	0	0
8	Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 69 "Методические рекомендации по применению субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом"	0	0
9	Ускоренная блокировка счетов с июня 2026 года: кого могут коснуться новые правила и как избежать проблем с банком	0	0
10	"Ъ": банки сообщили о схеме вывода хакерами средств по исполнительным листам	0	0

• Тональность 0
• Информативность 0
• deita.ru