ЦБ усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

Дата публикации: 15-01-2019 14:01:14

Под подозрение попали так называемые "серийные отправители"

Классификация: Экономика

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность
1	Новый список? ЦБ соберет базу данных о мошеннических переводах	0	0
2	Центробанк Аргентины ввел контроль за распределением прибыли банков	0	0
3	Какие операции с наличными будут считать подозрительными	0	0
4	Идентификацию адресатов и отправителей почтовых переводов до 15 тыс. руб. могут упростить	0	0
5	"Ведомости": ЦБ разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками	0	0
6	Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей	0	0
7	"Ъ": ЦБ РФ планирует внедрить биометрическую идентификацию при работе банков с юрлицами	0	0
8	ЦБ выявил операции по выводу активов из банка "Акцент"	0	0
9	ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы	0	0
10	В Вологодской области усилят контроль за мигрантами	0	0

• Тональность 0
• Информативность 0
• tass.ru