РБК: ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска

Дата публикации: 27-11-2020 07:13:49

Банк России планирует подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ предложил банкам постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента"	0	0	22-03-2022
2	РБК: ЦБ оценит благонадежность компаний-клиентов банков	0	0	15-10-2019
3	РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов	0	0	17-02-2020
4	ЦБ рекомендует банкам усилить проверку происхождения наличных у клиентов	0	9.47	23-09-2026
5	ЦБ предложил расширить число причин, по которым нельзя создавать новое юрлицо три года	0	0	20-01-2022
6	ЦБ будет информировать банки только о клиентах, совершивших высокорисковые операции	0	0	04-03-2019
7	ЦБ будет наказывать банки за ненадежную защиту от кибератак	0	0	12-09-2019
8	РБК: ЦБ РФ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенников	0	0	06-12-2021
9	ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний"	0	0	04-06-2025
10	В России усилят проверку происхождения наличных у клиентов банков	0	6.51	23-09-2026

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.