РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов

Дата публикации: 17-02-2020 09:02:05

Как отмечается, Банк России разрабатывал перечень признаков сомнительных операций совместно с Росфинмониторингом в течение года

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО	0	0	18-02-2020
2	РБК узнала об ослаблении Центробанком контроля за нетипичными операциями бизнеса	0	0	08-06-2023
3	Российские банки вдвое сократили число отказов клиентам в открытии счетов	0	0	12-09-2019
4	РБК: ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска	0	0	27-11-2020
5	ЦБ установил новые критерии вовлеченности банков в сомнительные операции	0	0	14-04-2021
6	Росфинмониторинг готовит изменения в критерии подозрительных операций	0	0	01-12-2025
7	"Известия": банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег	0	0	16-03-2020
8	ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций	0	0	08-01-2021
9	ЦБ улучшает обмен данными с банками из-за роста жалоб на блокировки счетов	0	0	07-11-2025
10	Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций	0	5	05-07-2026

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.