РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов

Дата публикации: 17-02-2020 09:02:05

Как отмечается, Банк России разрабатывал перечень признаков сомнительных операций совместно с Росфинмониторингом в течение года

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО	0	0	18-02-2020
2	Российские банки вдвое сократили число отказов клиентам в открытии счетов	0	0	12-09-2019
3	"Известия": в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег	0	0	29-07-2019
4	ЦБ будет информировать банки только о клиентах, совершивших высокорисковые операции	0	0	04-03-2019
5	ЦБ: компании стройсектора проводили основную часть сомнительных операций в 2018 году	0	0	19-03-2019
6	ЦБ готов расширить перечень признаков мошеннических операций	0	0	20-02-2025
7	"Ъ": банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств	0	0	20-08-2019
8	Представители российских банков опровергли массовые блокировки счетов клиентов	0	0	13-06-2019
9	"Ъ": ЦБ РФ планирует внедрить биометрическую идентификацию при работе банков с юрлицами	0	0	20-09-2019
10	ЦБ готов обдумать новые меры против включения надежных клиентов в черные списки банков	0	0	06-09-2019

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.