Arrests and searches made as part of a fraud and money laundering investigation

Дата публикации: 01-01-1970 00:00:00

Four people have been arrested and search warrants executed in Hackney, Beckenham and Slough as part of a FCA and police investigation into fraud and money laundering.
The arrests and searcheswere carried out by the police’s Eastern Region Special Operations Unit and South East Regional Organised Crime Unit with the FCA.The suspects were interviewed under caution by the FCA and released on bail. The investigation is ongoing and further updates will be provided in due course.Notes to editorsThe FCA cannot comment further at this time.The FCA enables a fair and thriving financial services market for the good of consumers and the economy. Find out more about the FCA.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Arrests made in East Finchley murder investigation	0	5	17-07-2026
2	FCA decides to ban father and son following fraud and misuse of client money	0	5.2	01-01-1970
3	FCA cracks down on illegal promotions and market abuse in first year of new strategy	0	8.04	01-01-1970
4	В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на 45 млн рублей	0	0	16-09-2019
5	В Москве задержали трех подозреваемых в хищении 30 млн рублей	0	0	01-07-2025
6	В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег	0	0	10-08-2020
7	В Подмосковье задержали подпольных банкиров, пустивших в незаконный оборот 200 млн рублей	0	0	23-08-2019
8	В Москве 30 человек задержали за незаконные финоперации с оборотом 300 млн рублей в месяц	0	0	30-09-2019
9	Три человека задержаны в Москве за незаконную банковскую деятельность	0	0	04-12-2018
10	В Москве задержали мошенников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности	0	0	04-08-2021

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 4.9. Источник: www.fca.org.uk.