В Москве задержали трех подозреваемых в хищении 30 млн рублей

Дата публикации: 01-07-2025 08:36:52

Злоумышленники оказывали клиентам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии

Основное содержимое страницы с новостью.

Злоумышленники оказывали клиентам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении 30 млн рублей при помощи криминальной схемы по обналичиванию денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Более 30 миллионов рублей заработали трое злоумышленников с помощью криминальной схемы по обналичиванию денег. Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве выявили эту противоправную деятельность, установили личности подозреваемых и задержали их", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что злоумышленники оказывали клиентам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого деньги перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10% от суммы.

"В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Москве 30 человек задержали за незаконные финоперации с оборотом 300 млн рублей в месяц	0	0	30-09-2019
2	Три человека задержаны в Москве за незаконную банковскую деятельность	0	0	04-12-2018
3	В Москве задержали мошенников, получивших доход в 1 млрд рублей	0	0	26-02-2021
4	В Москве задержали мошенников, продавших слитки поддельного золота на $3 млн	0	0	03-06-2025
5	Три человека задержаны в Подмосковье за хищение конфиската на 10 млн рублей	0	0	22-09-2020
6	Полиция Москвы задержала четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности	0	0	02-11-2018
7	В Москве задержали подозреваемых в хищении 91 млн рублей	0	0	24-01-2020
8	В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег	0	0	10-08-2020
9	Троих москвичей задержали за организацию автоподстав и хищения денег у пенсионеров	0	0	02-04-2020
10	В Москве задержали троих подозреваемых в грабеже подростка на 1,5 млн	0	5	07-07-2026

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.