В Нижегородской области выявили лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Дата публикации: 04-03-2025 08:00:21

Суммарный доход злоумышленников превысил 30 млн рублей

Основное содержимое страницы с новостью.

Суммарный доход злоумышленников превысил 30 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории нескольких регионов РФ, выявили в Нижегородской области, сообщает управление ФСБ России по региону.

"УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по региону пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы лиц, причастной к незаконной банковской деятельности. <…> В результате противоправных действий суммарный доход фигурантов превысил 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2021 года рабочая одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, совместно с другими лицами, используя подконтрольные организации, совершала незаконные банковские операции на территории Нижегородской, Самарской, Владимирской областей и Чувашской Республики.

Злоумышленники извлекали доход в виде комиссии не менее 16% от каждой транзакции, поступившей на счета фиктивных организаций.

По местам проживания и работы фигурантов проведены обыски, изъяты наличных свыше 22 млн рублей, платежные документы, а также компьютеры и кассовое оборудование. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Пятерых жителей Нижегородской области заподозрили в незаконной банковской деятельности	0	0	10-03-2021
2	За незаконную банковскую деятельность осудили банду нижегородцев	0	5	03-07-2026
3	В Тамбове задержали теневых банкиров	0	0	31-05-2023
4	В Калужской области выявили группу нелегальных банкиров, получивших доход в 25 млн рублей	0	0	08-07-2021
5	В Москве 30 человек задержали за незаконные финоперации с оборотом 300 млн рублей в месяц	0	0	30-09-2019
6	Полиция и ФСБ задержали банду мошенников при продаже стройматериалов	0	0	25-07-2019
7	В Зауралье задержали группировку по подозрению в незаконной банковской деятельности	0	0	06-04-2020
8	В КЧР задержали занимавшихся незаконной банковской деятельность участников бандгруппы	0	0	09-02-2019
9	Злоумышленники украли из банка в нижегородском Дзержинске более 8 млн рублей	0	0	23-09-2019
10	В Брянске будут судить преступную группу за незаконную банковскую деятельность	0	0	02-10-2018

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.