В Нижнем Новгороде областной суд совместно с прокуратурой сообщили о вынесении приговора группе из семи местных жителей — их признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Противоправные действия совершались в период с июля 2019 года по октябрь 2023 года. Фигуранты дела действовали как организованная группа: они принимали денежные средства от клиентов и зачисляли их на счета подконтрольных фирм, а также вели детальный учёт привлечённых средств по каждому клиенту.

Далее аккумулированные на счетах деньги использовались для исполнения распоряжений заказчиков. За оказание таких услуг участники схемы взимали вознаграждение — 9 % от суммы поступивших безналичных средств. Подобная схема позволяла клиентам скрывать реальные доходы и снижать объём налоговых отчислений.

В результате противоправной деятельности подсудимые извлекли незаконный доход в особо крупном размере — свыше 64,5 млн рублей.

Суд, оценив степень и роль каждого участника в преступной схеме, вынес дифференцированный приговор. Всем семерым назначено условное лишение свободы — сроки варьируются от 3 до 4,5 лет, при этом установлены испытательные сроки аналогичной продолжительности.

Помимо этого, на фигурантов наложены штрафные санкции в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. В ходе проведённых обысков у обвиняемых было изъято более 2,7 млн рублей — данные средства конфискованы в доход государства.

Ранее нижегородец хотел заработать на криптобирже и отдал мошенникам миллион.