Госдума приняла во II чтении риск-ориентированный подход в антиотмывочном законодательстве

Дата публикации: 01-06-2021 08:34:38

Он предусматривает отнесение деятельности организаций и ИП к определенному уровню риска, правила и критерии которого определяются надзорным органом по согласованию с Росфинмониторингом

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Госдума приняла закон о риск-ориентированном подходе в антиотмывочном законодательстве	0	0	02-06-2021
2	Совфед одобрил закон о порядке контроля операций с денежными средствами в России	0	0	08-07-2020
3	В ГД внесли обновленный законопроект об оценке риска причастности к сомнительным платежам	0	0	20-02-2021
4	Госдума одобрила во II чтении приведение регулирования лотерей к антиотмывочным нормам	0	0	18-02-2020
5	Госдума приняла законопроект, приводящий правила азартных игр к антиотмывочным нормам	0	0	11-09-2018
6	Госдума приняла во II чтении проект о финансовом контроле участников бюджетного процесса	0	0	11-07-2019
7	Госдума приняла в I чтении законопроект о финконтроле участников бюджетного процесса	0	0	19-09-2018
8	ГД приняла во II чтении законопроект в развитие реформы контрольно-надзорной деятельности	0	0	19-05-2021
9	Госдума приняла во II чтении законопроект о лицах, контролирующих финансовые организации	0	0	09-02-2021
10	Госдума приняла закон, приводящий нормы о лотереях к антиотмывочному законодательству	0	0	19-02-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.