В ГД внесли обновленный законопроект об оценке риска причастности к сомнительным платежам

Дата публикации: 20-02-2021 15:01:00

Документ направлен на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юрлиц и ИП в проведение подозрительных операций

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Госдуму внесен законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам	0	0	07-12-2018
2	В ГД одобрили законопроект о заморозке счетов подозреваемых в диверсиях	0	0	25-03-2025
3	В ГД внесли законопроект о защите от мошенничества с недвижимостью с электронной подписью	0	0	11-06-2019
4	Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму	0	0	27-11-2020
5	Законопроект о досудебной блокировке мошеннических сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму	0	0	11-12-2018
6	Комитет Госдумы одобрил ограничение банкам необоснованно отказывать клиентам в операциях	0	0	02-07-2020
7	В ГД подготовили законопроект об индексации премий арбитражных управляющих	0	0	30-05-2025
8	В Госдуму внесли законопроект о распространении ипотечных каникул на предпринимателей	0	0	28-01-2020
9	В ГД внесли законопроект о продлении отсрочки по долгам пострадавшего от пандемии бизнеса	0	0	19-11-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.