ЦБ усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

Дата публикации: 15-01-2019 14:01:14

Под подозрение попали так называемые "серийные отправители"

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций	0	0	08-01-2021
2	ЦБ анонсировал ужесточение ограничений на вывоз наличных и золота из России	0	10	23-09-2026
3	ЦБ усилит контроль за крупными суммами наличных	0	10	23-09-2026
4	СМИ: финрегулятор ФРГ и ЕЦБ усилили надзор за "дочками" российских банков	0	0	25-02-2022
5	Новый список? ЦБ соберет базу данных о мошеннических переводах	0	0	31-08-2018
6	ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний"	0	0	04-06-2025
7	СМИ: Власти усилят контроль за поездками россиян за границу	0	6.89	15-08-2026
8	ЦБ усилит контроль над майнингом и инвестициями в цифровые валюты	0	0	16-09-2025
9	Центробанк Аргентины ввел контроль за распределением прибыли банков	0	0	30-08-2019
10	ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров	0	0	24-03-2025

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.