В Алтайском крае выявили подозреваемую в незаконных банковских операциях ОПГ

Дата публикации: 04-06-2025 08:52:25

По данным СК, за последние пять лет злоумышленники нелегально получили не менее 35 млн рублей

Основное содержимое страницы с новостью.

По данным СК, за последние пять лет злоумышленники нелегально получили не менее 35 млн рублей

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Организованная преступная группа (ОПГ), подозреваемая в незаконной банковской деятельности и сбыте подложных финансовых документов, выявлена в Алтайском крае. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, общий доход от противоправной деятельности составил 35 млн рублей.

"С 2019-го по май 2025 года члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они подыскивали так называемых клиентов - юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались", - говорится в сообщении.

По данным СК, комиссионное вознаграждение троих участников группы варьировалось от 1 до 18 процентов от суммы транзакций. Только за последние пять лет они получили доход не менее 35 млн рублей. Также установлено, что через подконтрольные фирмы члены группы сбывали заведомо подложные счета-фактуры и представляли фиктивные налоговые декларации в контролирующие органы. За услугами ОПГ обращались представители коммерческих организаций из многих регионов России, которые таким образом в последующем получали налоговые льготы на крупные денежные суммы, не положенные им по закону.

Работа по выявлению преступлений проведена оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю совместно с Главным управлением МВД России. При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в арендуемых офисах, складах и тайниках. Изъяты документы, денежные средства и ценное имущество.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. "а", "б" ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций). 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Нижегородской области выявили лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью	0	0	04-03-2025
2	Пятерых жителей Нижегородской области заподозрили в незаконной банковской деятельности	0	0	10-03-2021
3	Силовики задержали в Югре и Петербурге участников ОПГ, незаконно обналичивших 9 млн рублей	0	0	29-05-2020
4	В КЧР задержали занимавшихся незаконной банковской деятельность участников бандгруппы	0	0	09-02-2019
5	В трех регионах РФ задержали подозреваемых в обналичивании более 980 млн рублей	0	0	03-06-2025
6	В Зауралье задержали группировку по подозрению в незаконной банковской деятельности	0	0	06-04-2020
7	В Чите задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности	0	0	26-09-2019
8	В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег	0	0	14-08-2020
9	В Татарстане задержали членов банды, незаконно получивших от обналичивания 132 млн рублей	0	0	25-08-2020
10	В Сибири задержали пять подозреваемых в хищении денег у участников СВО	-2	7	30-06-2026

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.