Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 69 "Методические рекомендации по применению субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом"
Дата публикации: 22-06-2026 09:00:00

Подготовлены методические рекомендации для организаций и ИП, обязанных в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов, а также по приостановлению операцийВ...

Классификация: Экономика

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативность
1Указание Банка России от 12.01.2026 N 7273-У "О порядке направления налоговым органом оператору платформы цифрового рубля в электронной форме отдельных документов налогового органа, порядке направления оператором платформы цифрового рубля в налоговый орган в электронной форме сообщения, содержащего сведения об остатках цифровых рублей на счете цифрового рубля, операции по которому приостановлены, а также о порядке определения даты и времени получения оператором платформы цифрового рубля решения о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счету цифрового рубля в электронной форме" Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2026 N 85366.00
2"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, осуществляемого Федеральным агентством по рыболовству в отношении обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства" (утв. Росрыболовством 19.06.2026 N 248-АЯ)00
3"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования. Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций" (утв. Росреестром 11.06.2026)00
4"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования. Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляемый уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору (федеральный государственный контроль (надзор)" (утв. Казначейством России 17.06.2026)00
5"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования. Федеральный государственный метрологический контроль (надзор)" (утв. Росстандартом 19.06.2026)00
6"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле" (утв. Росархивом 11.02.2026)00
7Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2026 № 62н "Об установлении перечня должностных лиц федерального казенного учреждения "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации", имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях и уполномоченных осуществлять административное задержание"00
8Ускоренная блокировка счетов с июня 2026 года: кого могут коснуться новые правила и как избежать проблем с банком00
9Какие операции с наличными будут считать подозрительными00
10Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 11.06.2026 № 173 "Об утверждении Порядка ведения государственного реестра независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации"00

  • ТональностьТональность 0
  • ИнформативностьИнформативность 0
  • Источникconsultant.ru