Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу

Дата публикации: 22-05-2020 05:05:31

Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы	0	0	27-02-2023
2	ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы	0	0	18-08-2020
3	ЦБ фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров на фоне пандемии коронавируса	0	0	07-05-2020
4	В МВД рассказали о схеме мошенничества с признанием в обмане	0	0	19-04-2025
5	Роспотребнадзор призвал избегать организации, выдающие микрозаймы слишком быстро	0	0	09-06-2020
6	ЦБ ожидает всплеска мошенничества с кредитами после окончания пандемии	0	0	07-05-2020
7	В Росфинмониторинге заявили, что Россия следует обязательствам в FATF	0	0	25-05-2023
8	Россиян предупредили о новой схеме мошенничества	0	5	27-06-2026
9	В 2020 году отменят 200 тыс. плановых проверок бизнеса	0	0	20-05-2020
10	Росфинмониторинг видит риски по трети исполнителей нацпроектов	0	0	18-06-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.