"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

Дата публикации: 27-02-2023 03:23:20

В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ указал на риск отмывания доходов в секторе профучастников рынка ценных бумаг	0	0	22-08-2025
2	ЦБ назвал риски, связанные с перетоком сбережений из депозитов на фондовый рынок	0	0	26-11-2020
3	Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу	0	0	22-05-2020
4	ЦБ рекомендовал предупреждать подростков при открытии счета о рисках дропперства	0	0	19-09-2025
5	ЦБ: при ограничении вывоза золота нужно учитывать вопрос международных расчетов	0	0	03-09-2025
6	ЦБ предупредил о мошеннической схеме с использованием нелегальных платежей	0	0	11-06-2025
7	Россиян предупредили о схеме мошенников с поддельными сайтами Центробанка	0	10	09-08-2026
8	ЦБ предупредил россиян о схеме мошенников со счетами в иностранных банках	0	0	03-08-2021
9	ЦБ сообщил о схемах обналичивания доходов через кредитные организации	0	0	22-08-2025

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.