Вход на сайт
Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Методические рекомендации Банка России от 26.10.2026 № 5-МР "Методические рекомендации Банка России по определению финансового положения и источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами"
Дата публикации: 26-10-2026 13:35:00



Основное содержимое страницы с новостью.

© ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2026. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" (ИНН 7718013048, ОГРН 1027700495745). Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

16+

ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 119234, г. Москва, тер. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1"Методические рекомендации Банка России по определению финансового положения и источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами" (утв. Банком России 26.10.2026 N 5-МР)07.4826-10-2026
2ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных09.9426-10-2026
3Банки усилят проверку происхождения наличных при операциях от 5 млн рублей010.9326-10-2026
4Указание Банка России от 30.09.2026 N 7474-У "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного федерального закона"09.122-10-2026
5Указание Банка России от 30.09.2026 N 7475-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"05.8422-10-2026
6Указание Банка России от 08.10.2026 N 7489-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И"010.7622-10-2026
7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.06.2026 № 80н "Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников системы казначейских платежей" 014.5513-08-2026
8Указание Банка России от 25.06.2026 N 7384-У"О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2024 года N 844-П"Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2026 N 87730.012.3113-08-2026
9Положение Банка России от 31.03.2026 № 885-П "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России, показателях бесперебойности функционирования платежной системы Банка России и методиках анализа рисков в платежной системе Банка России"06.2422-09-2026
10Указание Банка России от 30.03.2026 N 7330-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У" Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2026 N 88268.011.924-09-2026

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 10.39. Источник: rss.garant.ru.