Российские банки могут обязать контролировать операции с драгоценными металлами

Дата публикации: 18-07-2023 23:03:08

По информации "Известий", операции с драгметаллами и камнями, а также ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Финразведка работает над законопроектом о контроле банков за операциями с драгметаллами	0	0	19-07-2023
2	Банки в РФ обязали отчитываться о крупных операциях с драгметаллами	0	0	21-04-2025
3	СФ одобрил закон, обязывающий банки отчитываться об операциях с драгметаллами	0	0	16-04-2025
4	"Известия": банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег	0	0	16-03-2020
5	Минфин усилит контроль в сфере драгметаллов и драгкамней	0	0	11-07-2025
6	В Минфине прокомментировали внедрение системы контроля за оборотом драгметаллов	0	0	26-06-2020
7	"Известия": Минфин предложил разрешить проведение внеплановых проверок ювелиров	0	0	13-05-2023
8	"Известия": российские банки предлагают списывать деньги со "спящих счетов" клиентов	0	0	31-07-2020
9	"Известия": порог подконтрольных банковских операций хотят повысить до 1 млн рублей	0	0	02-12-2021
10	В России повысили ценовой порог покупки ювелирных изделий без идентификации	0	0	29-12-2022

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.