СФ одобрил закон, обязывающий банки отчитываться об операциях с драгметаллами

Дата публикации: 16-04-2025 10:34:54

Речь идет о процессах, сумма которых равна или превышает 1 млн рублей

Основное содержимое страницы с новостью.

Речь идет о процессах, сумма которых равна или превышает 1 млн рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому банки должны будут уведомлять Росфинмониторинг об операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму более 1 млн рублей.

Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Инициатива призвана сократить нелегальный оборот драгоценных металлов и камней.

Как отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), после изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами фактически выпали из-под банковского контроля, чем активно начали пользоваться мошенники. Новый закон, по его словам, возвращает этот сегмент в фокус внимания Росфинмониторинга.

Банки теперь обязаны сообщать о покупке или продаже "инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов". Также они должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них. Речь идет об операциях, сумма которой равна или превышает 1 млн рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

В случае подписания президентом закон вступит в силу по истечении 120 дней после официального опубликования. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Совфед одобрил закон об освобождении от НДС банковских операций с драгоценными металлами	0	0	23-07-2019
2	Совфед одобрил закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей	0	0	31-03-2020
3	Правкомиссия одобрила законопроект об усилении госконтроля в сфере драгметаллов и камней	0	0	26-11-2018
4	СФ одобрил закон, отменяющий антиотмывочный контроль за взносами на капремонт	0	0	16-04-2025
5	СФ одобрил закон о санкциях к финансовым организациям за непротиводействие обороту оружия	0	0	25-11-2019
6	Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры искать у чиновников зарубежные счета	0	0	30-01-2019
7	Комитет Госдумы одобрил норму о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей	0	0	30-03-2020
8	Совфед одобрил закон о праве кабмина совершать займы с превышением бюджетных показателей	0	0	17-04-2020
9	Совфед одобрил закон, приводящий нормы о лотереях к "антиотмывочному" законодательству	0	0	26-02-2020
10	Совфед одобрил закон о порядке разработки прейскурантов на драгоценные камни	0	0	25-11-2019

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.