Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной фирмы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).  

По версии следствия, в 2019-2024 г.г. руководитель предприятия, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 244 млн рублей.  

Кроме того, с целью искусственного снижения налогооблагаемой базы предприятия обвиняемый перечислил по фиктивным договорам подряда свыше 1,2 млрд рублей 19 сторонним организациям. При этом в действительности все работы были выполнены силами возглавляемого им предприятия.  

Противоправная деятельность была выявлена в ходе следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС по Республике Татарстан.  

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый погасил имевшуюся задолженность на сумму 75 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество фирмы стоимостью более 174 млн рублей.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.