26 июня 2026 года годовое заседание Общего собрания акционеров
Дата публикации: 22-05-2026 13:22:22
Сообщение
акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»)
Публичное акционерное общество «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»), место нахождения: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, уведомляет акционеров ПАО «КАМАЗ» о проведении по решению Совета директоров ПАО «КАМАЗ», принятому 20 мая 2026 года (протокол № 10 от 25 мая 2026 года), годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия (далее – Общее собрание).
Дата и время проведения Общего собрания: 26 июня 2026 года, начало в 12 часов 00 минут (время московское).
Место проведения Общего собрания: город Набережные Челны, улица Моторная, 40 (Кузнечный завод, АБК-211).
Время начала регистрации акционеров, участвующих в Общем собрании: 10 часов 30 минут (время московское) в день проведения Общего собрания по месту его проведения. При себе необходимо иметь паспорт.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием: 02 июня 2026 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов 00 минут (время московское).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания: 23 июня 2026 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
Категории (типы) акций ПАО «КАМАЗ», владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, или его представителем собственноручной подписью.
Акционеры имеют возможность заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте https://rtreg.ru/lk/. Акционер может войти в сервис электронного голосования через портал Госуслуг, либо с помощью логина и пароля от регистратора. Логин и пароль можно получить у регистратора ПАО «КАМАЗ» – АО «РТ-Регистратор» в любом офисе обслуживания (https://rtreg.ru/filialy/#filials) контактный телефон: +7(495) 640-58-20; (977) 343–49–68;). Набережночелнинское обособленное подразделение регистратора АО «РТ-Регистратор» находится по адресу: 423810, РТ, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 6 (1/07), 4 подъезд, 4.5 этажа.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ».
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
7. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии
ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
16. Увеличение уставного капитала ПАО «КАМАЗ» путем размещения дополнительных акций.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 05 июня 2026 года по 26 июня 2026 года с 8:00 до 17:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
В целях обеспечения соблюдения прав акционеров ПАО «КАМАЗ» просим акционеров ПАО «КАМАЗ» своевременно сообщать держателю реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» - АО «РТ-Регистратор» об изменениях у акционеров данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), путем заполнения и предоставления соответствующих анкет/документов в АО «РТ-Регистратор». В случае непредставления акционерами ПАО «КАМАЗ» информации об изменении своих данных ПАО «КАМАЗ» и АО «РТ-Регистратор», в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Контактные данные АО «РТ-Регистратор»: +7(495)640-58-20; (977) 343-49-68; https://rtreg.ru/. Набережночелнинское обособленное подразделение АО «РТ-Регистратор» находится по адресу: 423810, РТ, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 6 (1/07), 4 подъезд, 4.5 этажа.
Телефон для справок: (8552) 45–27–72, 45–24–80, 45–23–98, 37–30–63, адрес электронной почты: kuchin@kamaz.ru.
Материалы для ознакомления перед годовым заседанием Общим собранием акционеров:
1. Сообщение акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»
2. Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»
3. Проекты решений заседания годового Общего собрания акционеров
4. Мотивированная позиция (рекомендации) Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам повестки дня ГЗОСА
5. Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2025
5.1. Приложение 1 Отчет соблюдения принципов ККУ
5.2. Приложение 2 Отчет по сделкам
6_20. Аудиторское заключение и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2025 год
7. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»
8. Заключение внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»
9_10. Сведения о наличии согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
11. Проект Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции
12. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции
13. Проект Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции
14. Проект Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции
15. Проект Положения о Генеральном директоре в новой редакции
16. Сравнительная таблица изменений в Устав ПАО «КАМАЗ» и в Положения органов управления ПАО «КАМАЗ»
17. Сведения об общ суммы невостребованных дивидендов ПАО «КАМАЗ» по данным бух.отчетности на 31.03.2026
18. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений, бюллетеней и выплаты дивидендов
19. Обоснование рекомендации Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
21. Отчет о заключенных ПАО «КАМАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
К месту проведения Общего собрания можно добраться на следующем городском транспорте:
до остановки «Кузнечный-2» на автобусах:
- маршрут №2: Тула 2 - пр-т Московский – Корпорация Хайер;
- маршрут №13: пр-т Фоменко – пр-т Мира – Корпорация Хайер;
- маршрут №5: Мясокомбинат – пр-т Чулман – Корпорация Хайер;
- маршрут №10: Мясокомбинат – пр-т Сююмбике – Корпорация Хайер.
до остановки «Кузнечный-2» на трамваях:
- маршрут №5: Пединститут - пр-т Московский – Кузнечный завод;
- маршрут №3: пр-т Сююмбике - пр-т Яшьлек / ул. Моторная - Кузнечный завод.
Схожие новости
Тональность 0
Информативность 5
kamaz.ru