Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»).
Публичное акционерное общество «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»), место нахождения: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, уведомляет акционеров ПАО «КАМАЗ» о проведении по решению Совета директоров ПАО «КАМАЗ», принятому 21 мая 2025 года (протокол № 14 от 23 мая 2025 года), годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием(далее – Общее собрание).
Дата и время проведения Общего собрания: 27 июня 2025 года, начало в 14 часов 00 минут (время московское).
Место проведения Общего собрания: город Набережные Челны, проспект Чулман, 77 (Русский драматический театр «Мастеровые»).
Время начала регистрации акционеров, участвующих в Общем собрании: 12 часов 00 минут (время московское) в день проведения Общего собрания по месту его проведения.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием: 03 июня 2025 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов 00 минут (время московское).
Дата окончания приема бюллетеней заочного голосования: 24 июня 2025 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1,
АО «СТАТУС»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, или его представителем собственноручной подписью.
Акционеры имеют возможность заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте https://online.rostatus.ru/. Акционер может войти в сервис электронного голосования по Сбербанк ID, через портал Госуслуг, с помощью логина и пароля от регистратора. Логин и пароль можно получить у регистратора ПАО «КАМАЗ» – АО «СТАТУС» в любом офисе обслуживания (https://rostatus.ru/about/filial/), контактный телефон: (495) 974–83–50; (8552) 35–80–89). Набережночелнинское обособленное отделение регистратора АО «СТАТУС» находится по адресу: г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 12 (2/18), оф. 1112.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ».
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
7. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» с 06 июня 2025 года по 27 июня 2024 года с 8:00 до 17:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
В целях обеспечения соблюдения прав акционеров ПАО «КАМАЗ» просим акционеров ПАО «КАМАЗ» своевременно сообщать держателю реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» - АО «СТАТУС» об изменениях у акционеров данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), путем заполнения и предоставления соответствующих анкет/документов в АО «СТАТУС». В случае непредставления акционерами ПАО «КАМАЗ» информации об изменении своих данных ПАО «КАМАЗ» и АО «СТАТУС», в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Контактные данные АО «СТАТУС»: (495) 974–83–50; (8552) 35–80–89; https://rostatus.ru/. Набережночелнинское обособленное отделение АО «СТАТУС» находится по адресу: г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 12 (2/18), оф. 1112.
Телефон для справок: (8552) 45–27–72, 45–24–80, 45–23–98, 37–30–63, адрес электронной почты: kuchin@kamaz.ru.
Материалы для ознакомления перед годовым заседанием Общим собранием акционеров:
1. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ"
2. Годовой отчет ПАО "КАМАЗ" за 2024 год
2.1. Годовой отчет ПАО "КАМАЗ" за 2024 год_приложение
3. Мотивированная позиция Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по вопросам повестки дня ГОСА
4. Проекты решений заседания годового общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ"
5. Обоснование Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
6. Заключение Внутреннего аудита ПАО "КАМАЗ"
7. Заключение Ревизионной комиссии ПАО "КАМАЗ"
8. Проект Устава ПАО "КАМАЗ" в новой редакции
9. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции
10. Проект Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ" в новой редакции
11. Проект Положения о Правлении ПАО "КАМАЗ" в новой редакции
12. Проект Положения о Генеральном директоре ПАО "КАМАЗ" в новой редакции
13. Сравнительная таблица изменений в Устав ПАО "КАМАЗ" и в Положения органов управления ПАО "КАМАЗ"
14. Сведения о наличии согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО "КАМАЗ", Ревизионную комиссию ПАО "КАМАЗ"
15. Сведения об общ суммы невостребованных дивидендов ПАО "КАМАЗ"
16. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ"
17. Аудиторское заключение и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г
18. Сведения об общ количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений, бюллетеней и выплаты дивидендов
Итоги годового заседания общего собрания акционеров:
Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
