27 октября 2026, 02:07

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из комментария Хаминского, для физических лиц тревожным признаком считается внесение наличных на сумму от 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте.

«Способ накопления и размещения денежных средств гражданином в наличных деньгах безусловно допустим», — добавил юрист.

По его словам, если операции всё же заинтересовали банк, стоит представить справки о доходах, выписки по счетам и документы о продаже имущества.

Хаминский подчеркнул, что перечисленные ориентиры служат для анализа, а не являются универсальными порогами.

Ранее сообщалось о рекомендации регулятора банкам проверять источник при внесении крупных сумм наличных клиентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»

Подписывайтесь на наш канал в MAX