По версии следствия, с января 2020 года по сентябрь 2026 года организованная группа лиц, проживающих в Воронеже, предоставляла физическим лицам и организациям услуги по противоправному обналичиванию финансовых средств. 

Механизм заключался в следующем: безналичные деньги по подложным соглашениям, оформленным как оплата за товары и услуги, направлялись на счета подконтрольных участникам группы компаний, которые фактически не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Впоследствии поступившие суммы снимались наличными через банковские кассы и устройства самообслуживания, после чего передавались клиентам. 

За оказанные услуги члены организованной группы получили вознаграждение, превысившее 15,6 миллиона рублей.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела сотрудники прокуратуры города выявили, что один из фигурантов, стремясь скрыть криминальное происхождение денежных средств, оформил от имени своего близкого родственника сделку по приобретению автомобиля, внеся за него 905 тысяч рублей. При этом машину он использовал исключительно для собственных нужд.

По материалам прокурорской проверки возбуждено дополнительное уголовное дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем.