В Калифорнии троих человек обвинили в махинациях с чеками на $8,1 млн

В США начинающий рэпер оказался среди трех обвиняемых по делу о банковском мошенничестве с похищенными чеками общей стоимостью более 8,1 млн долларов (около 698 млн рублей). В автомобиле музыканта следователи обнаружили свыше 100 чужих или поддельных документов на 6,1 млн долларов (около 517 млн рублей).

Обвинения предъявлены 31-летнему Аде Уильяму Обайуване, выступающему под псевдонимами ColdheartedAC и AC, 28-летнему Альберту Тай Ву и 31-летней Кассандре Мари Мурильо. Федеральное жюри утвердило заключение, включающее 25 пунктов.

По версии прокуратуры, предполагаемая схема действовала по меньшей мере с апреля 2022 года по декабрь 2023-го. Фигуранты получали похищенные чеки американского казначейства, а также документы, принадлежавшие гражданам и компаниям. Среди выплат находились налоговые возвраты, пособия ветеранам и средства, перечисленные Управлением социального обеспечения США.

Следствие утверждает, что на чеках подделывали передаточные подписи либо меняли имена и адреса получателей. Для зачисления денег обвиняемые якобы открывали специальные банковские счета и использовали документы компаний, реквизиты которых напоминали данные настоящих владельцев чеков. Операции проводились в банках и кредитных союзах округов Лос-Анджелес, Ориндж и Сан-Диего.

Особенно крупную партию обнаружили в декабре 2023 года в автомобиле Обайуваны в городе Ошенсайд. В машине находились более 100 похищенных или поддельных чеков совокупной стоимостью свыше 6,1 млн долларов. В их числе оказались 48 казначейских чеков примерно на 2,56 млн долларов. Восемь найденных документов к тому моменту уже удалось обналичитьить на общую сумму около 1,7 млн долларов.

Самого рэпера также обвиняют в попытке обналичить три казначейских чека на 382 тыс. долларов. Один из них, по данным прокуратуры, позволил получить около 229 тыс. долларов.

Ву якобы пытался обналичить шесть чеков на 2,15 млн долларов и получил деньги по двум документам на 772 тыс. В апреле 2023 года он оформил два кассовых чека по 250 тыс. долларов. Деньги по одному из них, как утверждает обвинение, направили компании предполагаемого сообщника, после чего использовали для покупки Range Rover. Второй чек передали Мурильо.

Обайувана и Ву задержаны. Мурильо должна добровольно явиться к федеральным властям. Всем троим вменяется банковское мошенничество, а отдельным фигурантам — операции с похищенными казначейскими чеками, отмывание денег и использование чужих персональных данных.

Читайте также: Милиционер ловил школьниц у турникета питерского метро и выбирал среди них жертв