The Treasury has updated its list of countries at high risk for money laundering and terrorist financing, telling companies to enhance due diligence for transactions involving Iraq and Bosnia and Herzegovina while removing Algeria and Namibia from the list.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕС исключил три компании из черного списка по Ираку | 0 | 0 | 14-01-2019 |
| 2 | ЦБ обновил список лицензированных форекс-дилеров | 0 | 0 | 18-01-2019 |
| 3 | Минфин США не согласился со списком ЕК стран с недостаточным контролем за отмыванием денег | 0 | 0 | 13-02-2019 |
| 4 | США расширили санкционные списки по Венесуэле | 0 | 0 | 08-01-2019 |
| 5 | ЕС исключил Палау из черного списка офшоров | 0 | 0 | 02-10-2018 |
| 6 | Обновленный список моногородов представят в апреле | 0 | 0 | 15-01-2019 |
| 7 | США внесли в санкционные списки троих вербовщиков ИГ | 0 | 0 | 24-08-2018 |
| 8 | Министерство торговли США внесло в санкционный список еще одну организацию из РФ | 0 | 0 | 31-08-2018 |
| 9 | Кто попал в новые санкционные списки США | 0 | 0 | 19-12-2018 |
| 10 | Помпео причислил РФ и другие страны к числу злостных нарушителей свободы вероисповедания | 0 | 0 | 11-12-2018 |
