Росфинмониторинг в 2020 году пресек деятельность восьми теневых площадок

Дата публикации: 11-03-2021 16:03:50

По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Что такое криптовалюта, и как в России предлагали регулировать ее оборот	0	0	10-03-2023
2	Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок	0	0	08-07-2025
3	В России теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с коронавирусом	0	0	06-11-2020
4	ФТС выявила 772 случая пересылки наркотиков за восемь месяцев 2020 года	0	0	18-10-2020
5	Почти 50 нелегальных игорных заведений закрыли в Москве за девять месяцев 2020 года	0	0	08-10-2020
6	Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний	0	0	19-02-2021
7	В Москве в 2020 году закрыли 65 нелегальных казино и других игорных заведений	0	0	20-01-2021
8	ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы	0	0	16-02-2021
9	В СНГ в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки террористических организаций	0	0	18-11-2020
10	Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой	0	0	19-02-2021

Классификация: Общество. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.