В Петербурге пресекли незаконный вывод не менее 57 млн рублей за рубеж

Дата публикации: 04-07-2025 11:39:58

Задержали троих фигурантов

Основное содержимое страницы с новостью.

Задержали троих фигурантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Незаконный вывод за рубеж не менее 57 млн рублей пресекли в Санкт-Петербурге. Операции производились в иностранной валюте с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России выявили факт совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. Используя подложную документацию, злоумышленники вывели за рубеж не менее 57 537 346 рублей. <…> Трое ключевых фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

В числе причастных к махинациям - 39-летняя жительница Мурино, являющаяся генеральным директором коммерческой фирмы. Женщина принимала непосредственное участие в подготовке подложных документов. Ее сообщником был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе денежных средств за пределы страны. Роль гендиректора компании-нерезидента, на счета которой выводились финансовые средства, выполнял 36-летний мужчина.

Оперативники также установили еще двух сотрудниц компании, которые участвовали в схеме махинаций. Это 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка, являющаяся номинальным директором одной из фирм, открытых ради финансовых махинаций.

Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Петербурге задержаны подозреваемые в выводе из денежного оборота РФ 508 млн рублей	0	0	17-04-2021
2	В Петербурге задержали троих подпольных банкиров по подозрению в обналичивании средств	0	0	17-06-2020
3	На Урале пресекли незаконный вывод 5,9 млн рублей за границу	0	5	04-05-2026
4	В Петербурге задержали троих подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности	0	0	14-02-2019
5	В Москве задержали лидера преступной группы, которая незаконно выводила средства за рубеж	0	0	21-10-2019
6	В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей	0	0	13-12-2018
7	В Петербурге задержали мошенников при попытке снять 580 млн рублей со счетов умершего	0	0	06-02-2020
8	В Петербурге задержали фигурантов дела о хищении в центре им. Гранова	0	0	25-02-2021
9	В Петербурге арестовали подозреваемых в хищении средств при закупке противогазов	0	0	17-03-2025
10	В Москве обнаружили незаконную схему вывода нескольких млрд рублей за рубеж	0	0	17-08-2020

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.