Всякий, кто занимался международной коммерческой деятельностью, или приобретал недвижимость, наверняка ...

Дата публикации: 24-02-2025 10:21:13

Всякий, кто занимался международной коммерческой деятельностью, или приобретал недвижимость, наверняка сталкивался с запросом подтверждения источника происхождения средств.
Знание источника важно для финансовых учреждений, государственных органов, которые обязаны собирать эту информацию при совершении сделки или операции, чтобы была гарантия того, что используемые средства не связаны с незаконной деятельностью.
В последнее время противодействие легализации преступных доходов превратилось в целую индустрию, причём любопытство вызывают личные капиталы или богатства, то есть сумма всех имущественных и неимущественных активов, хотя история их образования может составлять многие годы.
Поскольку национальные государства не существуют в вакууме, а включены в глобальную экономику, можно говорить о том, что коррупции присущ международный характер. Очевидно, что надзорные ведомства проявляют больше внимания к сделкам, совершающимся представителями государств, имеющих высокие коррупционные риски, к которым, к сожалению, относится и Казахстан.
В настоящее время «нешвейцарцы», то есть постоянные резиденты страны без прав швейцарского гражданства, составляют долю 27% (2,3 млн) от общей численности населения страны в 8,9 млн человек. И среди них много состоятельных людей.
В этой связи понятен интерес швейцарской прокуратуры к расследованию сделок с недвижимостью Динары Кулибаевой. Вопросы вызывает то, почему покупки, совершённые несколько лет назад, не привлекали подозрений, а сейчас ситуация вдруг изменилась? Причём в Комитете по возврату активов при Генпрокуратуре Казахстана в ответе на запрос «Орды» заявили, что правоохранительные органы Швейцарии не обращались к казахстанским коллегам для проверки законности сделок.
К тому же Динаре Кулибаевой не предъявлено никаких обвинений. Её адвокат уверяет, что средства подвергались тщательным проверкам, а власти были предупреждены задолго до сделок с недвижимостью.
Кто за всем этим стоит? Например, в 2013 г. после трехлетнего расследования федеральный прокурор закрыл уголовное расследование против Тимура Кулибаева. Тогда не было представлено никаких доказательств того, что средства из Казахстана получены в результате криминальной деятельности и отмывались в Швейцарии. Выяснилось, что заявление о возбуждении уголовного дела, было инициировано беглым экс-министром Мухтаром Аблязовым.
Последний – родственник экс-акима Алматы Виктора Храпунова, проживающего в Швейцарии. Не секрет, что он испытывает «особые чувства» к семье Кулибаевых и вполне мог подбросить наживку швейцарским прокурорам. К тому же у него есть опыт общения - прокуратура несколько лет проводила расследование в отношении него по подозрению в отмывании денег. Суд в Казахстане заочно приговорил его в октябре 2018 г. к 17 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
Как сообщило в 2024 г. Министерство юстиции РК, в ходе судебного процесса в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка были представлены «доказательства мошенничества Мухтара Аблязова в отношении БТА Банка и, впервые в западном суде, мошенничества Виктора Храпунова в отношении города Алматы». «Мошенничество Храпунова нанесло жителям Алматы ущерб на сумму более 300 млн долларов и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми», — сказано в тексте пресс-релиза.
В свою очередь бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин, проживающий в Лондоне, которого заочно признали виновным и назначили ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, по данным ряда СМИ, в 2023 г. пожелал Конгрессу США призвать к санкциям против Тимура Кулибаева и других казахстанских бизнесменов. Инициатива бурного продолжения не получила, но осадок, как говорится, остался.
В общем, сегодня становится очевидным, что транслируется не просто информация, а ведётся информационно-психологическое воздействие на её потребителей. То есть нейтральность стиля, аргументированность подменяются оценочностью. Используются заголовки-«ужастики». словосочетания с выраженной экспрессивной окраской. Причём это характерно даже для статьи швейцарской газеты Le Temps, на которую ссылаются казахстанские медиа.
Один телеграм канал вдруг взялся информировать общественность об испанской недвижимости Тимура Кулибаева, а также о том, что бизнесмен строит себе дом в Астане, подавая это блюдо под негативным соусом. В общем, существует проблема распознавания манипулятивного текста в казахстанском информационном пространстве. А опасность манипуляции страшна тем, что она адресована обществу в целом.
Считая деньги в чужих карманах, не стоит забывать, что у представителей крупного казахстанского бизнеса существует не только финансовый, но и символический капитал. Никто не напоминает, что Динара Кулибаева выделяла 4,5 млрд тенге на борьбу с коронавирусом в Казахстане, Тимур Кулибаев направил 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области после разрушительных паводков. И это далеко не единственные их благотворительные дела.
Недавно стало известно, что Тимур Кулибаев, не собирающийся уезжать из Казахстана, создает Альянс национальных инвесторов. Предполагается, что он объединит крупных предпринимателей страны. Вероятно, есть силы, которым эта инициатива, как кость в горле.
Так и рождаются хитрые маневры информационного давления, на которые обращает внимание пытливый читатель, чувствующий тональность публикаций, их предвзятость.
Подписаться на канал https://t.me/edpolet

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В МГУ заявили о важности качественных данных для развития ИИ в России	0	7	19-07-2026
2	Pädagogin über Microsoft an Schulen: „Was mit den Daten passiert, ist eine große Blackbox“	0	13.41	11-08-2026

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новости: 2. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: vk.com.