Juan Carlos Monroy: “La IVE busca evolucionar de las denuncias a los informes de inteligencia financiera”

Дата публикации: 01-06-2026 11:00:00

El intendente de Verificación Especial, Juan Carlos Monroy, explica las limitaciones que enfrenta la unidad de inteligencia financiera con una legislación de más de 25 años de vigencia. Además, detalla cómo la nueva normativa fortalecería la generación de informes de inteligencia financiera y permitiría una supervisión enfocada en los sectores de mayor riesgo.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Diputado cuestiona baja fiscalización al CIV, mientras la Contraloría señala que fue una “distribución sectorial”	0	0	01-06-2026
2	SIB: “La evaluación de Gafilat es un examen que Guatemala deberá aprobar como país”	0	0	01-06-2026
3	Европротокол 2.0. Автомобилистам обещают чудеса	0	0	01-08-2019
4	МВД просит дать право дознавателям получать сведения о счетах физических лиц в банках	0	0	27-09-2018
5	ЦБ предложит поправки в закон по переходам между НПФ в осеннюю сессию	0	0	03-07-2019
6	Минфин поддерживает идею по ограничению уровня долговой нагрузки россиян	0	0	11-09-2018
7	Минфин обеспечит "полную прослеживаемость" трат на нацпроекты	0	0	03-10-2019
8	Ускоренная блокировка счетов с июня 2026 года: кого могут коснуться новые правила и как избежать проблем с банком	0	0	15-06-2026
9	Минфин призвал участников рынка криптовалют не отмывать деньги и не обманывать инвесторов	0	0	06-09-2018

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: www.prensalibre.com.