Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi.

Bank of America bünyesinde faaliyet gösteren ABD merkezli Merrill Lynch International’ın (MLI), fonlara yönelik operasyonlardan kısa süre önce Borsa İstanbul’daki bazı hisselerde milyarlarca liralık pozisyonunu kapatarak piyasadan çıktığı tespit edildi.

Kurumun söz konusu işlemler sonucunda yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Merrill Lynch International’ın Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

İngiltere’de Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren Merrill Lynch International’ın, fonlara yönelik adli operasyonlardan önce bu beş hissedeki pozisyonlarını tamamen kapattığı ileri sürüldü.

Söz konusu işlemler sonucunda yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağlandığı belirtildi.

Başsavcılığın, fon operasyonlarının gerçekleştirildiği tarihler ile Merrill Lynch International’ın söz konusu hisselerden çıkış zamanlaması arasındaki ilişkiyi incelediği aktarıldı.

Yaklaşık 8 milyar TL olduğu belirtilen kazancın hangi işlemler sonucunda oluştuğu ve işlem zamanlamasının arka planının soruşturma kapsamında araştırıldığı kaydedildi.

Merrill Lynch üzerinden gerçekleştirilen yüksek hacimli hisse ve fon işlemlerinin piyasa veri ekranları ile aracı kurum takas dağılımlarında “BoFA” koduyla izlendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de soruşturma kapsamında tutuklanırken, gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da tutuklanmasına karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer almıştı.