Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы и его компаньона. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2020-2023 г.г обвиняемые путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами уклонились от уплаты НДС на сумму около 40 млн рублей.

Кроме того, обвиняемые на основании поддельных распоряжений с расчетных счетов фирмы на счета фиктивных контрагентов были перечислили денежные средства на общую сумму более 195 млн руб.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 64 млн руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.