Вход на сайт
Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

44 млрд рублей вывели из России. Как налоговая замечает такие цепочки?
Дата публикации: 23-09-2026 17:57:20

Еще до выездной проверки ФНС может сопоставлять информацию о компаниях, операциях и контрагентах и находить связи, которые требуют дополнительного внимания.

Основное содержимое страницы с новостью.

Еще до выездной проверки ФНС может сопоставлять информацию о компаниях, операциях и контрагентах и находить связи, которые требуют дополнительного внимания.

15 сентября «Коммерсантъ» рассказал о начале заочного процесса по делу о выводе из России 44 млрд рублей и уклонении от уплаты НДС на 5 млрд.

Интересен вопрос: как подобные связи между компаниями вообще становятся заметны проверяющим?

Еще до выездной проверки ФНС может сопоставлять информацию о компаниях, операциях и контрагентах и находить связи, которые требуют дополнительного внимания.

Вот 4 пункта для самодиагностики:

🔸не руководит ли ваш директор другой компанией в той же цепочке поставок?
🔸ведет ли контрагент самостоятельную деятельность и работает ли с другими покупателями?
🔸нет ли в истории компании смен руководителей или собственников, которые могут вызвать дополнительные вопросы?
🔸готов ли бизнес к запросу ФНС?

Один такой признак ещё ничего не доказывает. Но это повод разобраться в цепочке до того, как вопросы появятся у проверяющих.

Проверьте свой бизнес раньше, чем это сделает налоговая.

Информации об авторе

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

24.4K

Начать дискуссию

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1ФНС начала запрашивать информацию о задолженностях иностранных организаций перед российскими компаниями0715-07-2026
2В Москве обнаружили незаконную схему вывода нескольких млрд рублей за рубеж0017-08-2020
3Общепит под пристальным контролем ФНС: сверки усиливаются012.5722-09-2026
4"Красная икра" подтвердила проведение проверок ФНС в магазинах сети0018-03-2019
5В РФ раскрыли факт уклонения от налогов на 45 млн руб. в рамках госпрограммы и нацпроектов0010-07-2023
6Одного письма от ФНС может хватить, чтобы бизнес сам отказался от дробления08.210-08-2026
7Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи0022-03-2021
8Запрет на выезд из РФ позволил взыскать с должников с начала года 44,8 млрд рублей0025-10-2018
9Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне антикартельной проверки ФАС0013-08-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 11.77. Источник: www.klerk.ru.