Суд в Липецке вынесет приговор по делу о финансовой пирамиде

В Липецке завершилось заочное рассмотрение уголовного дела о предполагаемом хищении более 1,3 млрд рублей у вкладчиков потребительского кооператива. Перед судом заочно предстали бывшие председатель правления и главный бухгалтер организации. Оба находятся за границей и объявлены в международный розыск.

Разбирательство продолжалось более двух лет. Октябрьский районный суд Липецка завершил исследование доказательств и выслушал прения сторон, после чего удалился в совещательную комнату до 22 сентября.

По версии следствия, обвиняемые покинули Россию в 2019 году. По этой причине дело рассматривали без их присутствия, пишет «Коммерсантъ».

Кооператив начал работать в Липецке в 2016 году. Клиентам предлагали передавать сбережения под проценты, которые в два-три раза превышали ставки по банковским вкладам. Высокая доходность привлекла множество пайщиков, а организация стала стремительно расширяться.

За несколько лет ее отделения появились в 13 городах. Помимо Липецка, офисы работали в Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре и Иванове.

Проблемы начались в конце 2018 года, когда подразделения кооператива стали закрываться. Саморегулируемая организация, членство в которой позволяло привлекать средства пайщиков, обнаружила в его деятельности признаки финансовой пирамиды.

Проверка показала, что значительная часть полученных от клиентов денег не направлялась на выдачу займов, не инкассировалась и не хранилась в кассе. После закрытия офисов десятки вкладчиков обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.

Следователи установили, что только за последние девять месяцев работы кооператив привлек 893,6 млн рублей. По версии правоохранительных органов, большую часть этих средств не использовали для инвестиций или другой законной предпринимательской деятельности, а присваивали.

Потерпевшими по уголовному делу признали около двух тысяч человек. Общая сумма невозвращенных им средств приблизилась к 1,3 млрд рублей. В 2019 году кооператив признали банкротом.

Бывшему председателю правления и главному бухгалтеру предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве и незаконном привлечении денег граждан. Экс-руководителю также вменили легализацию преступных доходов.

Следствие полагает, что часть похищенных средств он потратил на приобретение здания и земельного участка в Липецке стоимостью 75 млн рублей.

Прокурор попросил назначить бывшему председателю правления девять лет колонии общего режима, штраф в размере 1,5 млн рублей и два года ограничения свободы. Для бывшего главного бухгалтера обвинение запросило семь лет колонии, штраф в один миллион рублей и полтора года ограничения свободы.

Государственный обвинитель также потребовал удовлетворить все гражданские иски потерпевших. Окончательное решение по делу предстоит принять суду.

Читайте также: Сергей Мавроди продавал россиянам бумагу вместо денег