В ошибочных налоговых платежах также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суд во Франции обвинил Danske Bank в отмывании €21,6 млн | 0 | 0 | 07-02-2019 |
| 2 | Эстония ответит на критику ЕК по отмыванию денег в течение двух месяцев | 0 | 0 | 08-11-2018 |
| 3 | FT: Danske Bank помог своим клиентам вывести из России €8,5 млрд | 0 | 0 | 05-10-2018 |
| 4 | СМИ: Борис Ротенберг требует от скандинавских банков €70 тыс. компенсации | 0 | 0 | 22-10-2018 |
| 5 | В США подали иски против крупных круизных компаний, работавших с Кубой | 0 | 0 | 28-08-2019 |
| 6 | Bloomberg: отмена визита Трампа в Копенгаген стоила датской полиции около $600 тыс. | 0 | 0 | 09-09-2019 |
| 7 | СК возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК | 0 | 0 | 03-08-2019 |
| 8 | "Известия": у крупнейших банков России пытались похитить 24 млрд рублей | 0 | 0 | 22-07-2019 |
| 9 | Источник: СК просит заочно арестовать экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка | 0 | 0 | 07-08-2019 |
| 10 | Парламент Молдавии требует возбудить уголовные дела против бывших членов правительства | 0 | 0 | 13-08-2019 |
