Cinq personnes ont été placées sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête internationale sur une fraude aux investissements impliquant la Belgique, a communiqué jeudi le parquet d'Anvers. L'enquête judiciaire a débuté il y a un peu plus de deux ans, à la suite d'une plainte contre une société finlandaise et une banque européenne dont le siège est établi en Belgique.

"Les plaignants ont été en contact avec une entreprise finlandaise par l'intermédiaire de son site internet et des réseaux sociaux", a expliqué le parquet. Les victimes étaient encouragées à investir dans divers projets. Cela concernait d'abord des projets liés à des pellets, puis autour du bois. Il était expliqué que des terrains devaient être achetés en Finlande et au Canada pour y planter et y abattre des arbres. L'enquête menée en Finlande a révélé que ces terres n'étaient pas exploitées.

Les suspects promettaient un rendement annuel de 9%. Certaines victimes ont perçu des bénéfices au bout de deux ans, mais ont ensuite été persuadées de réinvestir de l'argent. Ce paiement partiel a ainsi probablement attiré et convaincu d'autres cibles.

Les suspects auraient dérobé 6,5 millions d'euros à l'échelle mondiale. L'enquête a montré que la majorité des fonds a finalement atterri sur des comptes étrangers, appartenant principalement à des ressortissants britanniques.

Cinq suspects principaux originaires du Royaume-Uni ont été placés sous mandat d'arrêt, à la suite de leur interpellation à Majorque et en Colombie. Un Britannique de 35 ans a été placé sous surveillance électronique, tandis que deux hommes sexagénaires ont pu quitter la prison après le versement d'une caution.

L'enquête a été transférée à la justice belge durant la seconde moitié de 2025, après une concertation entre les magistrats finlandais et belges. Des faits de faux en écriture, escroquerie, fraude informatique et blanchiment sont reprochés aux suspects.