Эксперт предупредил бизнес о рисках P2P-переводов с USDT

Дата публикации: 13-08-2026 14:15:00

При этом компаниям безопаснее заранее готовить документы, подтверждающие каждую операцию с криптовалютой.

Основное содержимое страницы с новостью.

Усиление контроля за операциями с USDT может привести к двум параллельным процессам: часть бизнеса будет стремиться легализовать расчеты, а другие компании могут начать активнее использовать P2P-переводы. Об этом «Клерку» рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

По его словам, для части компаний усиление контроля станет стимулом работать прозрачнее. Бизнесу придется внимательнее документировать операции с USDT, в том числе подтверждать их экономический смысл, связь с контрактом и предоставлять сведения о контрагенте.

В то же время небольшие игроки, у которых нет достаточных ресурсов на комплаенс, могут начать искать альтернативные способы расчетов.

«P2P-каналы действительно могут набрать популярность как способ снизить видимый след. Однако тут есть важный нюанс: банки уже сейчас могут блокировать такие переводы, если заподозрят связь с рискованными контрагентами. То есть "теневой" вариант не гарантирует полной безопасности — просто смещает риски в менее контролируемую зону», — отметил Кутьин.

Поэтому эксперт рекомендует бизнесу ориентироваться на легализацию операций и заранее формировать пакет документов по каждой сделке с USDT. В него могут входить контракт, обоснование экономического смысла операции и информация о контрагенте. Это поможет снизить риски возникновения вопросов со стороны банковского комплаенса.

Банк России продолжает формировать правила работы российского крипторынка. В августе 2026 года регулятор опубликовал проект указания, согласно которому неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты на сумму до 300 тыс. рублей в год у каждого посредника.

Для них будут доступны только наиболее ликвидные криптовалюты, соответствующие установленным ЦБ критериям. В перечень вошли Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Для квалифицированных инвесторов такого лимита не предусмотрено.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Уголовно-правовые риски в P2P сделках: как не оказаться звеном в чужой преступной цепочке	0	12.74	20-08-2026
2	Эксперт Исаков предупредил о рисках инвестиций в криптовалюты	0	4.98	12-08-2026
3	Глава ПСБ предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян	0	10	10-08-2026
4	Россиян предупредили о рисках инвестиций в криптовалюты	0	10	12-08-2026
5	Россиян предупредили о рисках криптовалют	0	13.23	12-08-2026
6	Reuters: Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков	0	0	16-12-2021
7	Эксперт Короленко: в России превалирует наличный рынок обмена криптовалют	0	0	01-10-2025
8	Россиянам рассказали о рисках инвестиций в криптовалюты	0	10	12-08-2026
9	ЦБ: идентификация по видеосвязи связана с высокими рисками для граждан и банков	0	0	09-11-2020
10	Эксперты советуют не пренебрегать нотариальными услугами в онлайн-сделках с недвижимостью	0	0	21-04-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 9.03. Источник: www.klerk.ru.