В Росфинмониторинге сообщили, что МФО вывели в теневые казино свыше 2 млрд рублей

Дата публикации: 17-11-2022 12:24:12

Замдиректора ведомства Галина Бобрышева не стала раскрывать подробности и детали схемы, отметив, что материалы дела уже передали в правоохранительные органы

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Москве обнаружили незаконную схему вывода нескольких млрд рублей за рубеж	0	0	17-08-2020
2	Росфинмониторинг и ФАС выявили картельные сговоры на 700 млн руб.	0	0	18-06-2020
3	В Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, обналичившей 1,5 млрд рублей	0	0	15-09-2021
4	ФАС раскрыла дорожный картель на сумму 2,2 млрд рублей	0	25.49	29-04-2026
5	В Москве задержали лидера преступной группы, которая незаконно выводила средства за рубеж	0	0	21-10-2019
6	Росфинмониторинг выявил картельные сговоры на 2,8 млрд рублей при исполнении нацпроектов	0	0	20-07-2020
7	МВД РФ закрыло около 30 нелегальных казино, работавших под видом лотереи	0	0	04-10-2018
8	Росфинмониторинг в 2024 году наложил арест на активы объемом более 23 млрд рублей	0	0	08-07-2025
9	В Иркутской области задержали теневых банкиров	0	7	21-07-2026

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.