Bloomberg: Danske bank предлагал россиянам секретные сделки по переводу денег в золото

Дата публикации: 10-11-2019 17:11:55

Общий объем отмытых средств оценивается минимум в $7 млрд

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	FT: Danske Bank помог своим клиентам вывести из России €8,5 млрд	0	0	05-10-2018
2	ЦБ собрал информацию о 28 тыс. операций, осуществленных без согласия клиента	0	0	21-02-2019
3	ЦБ оценил сумму вывода активов РТС-Банком в 910 млн рублей	0	0	30-05-2019
4	В Москве раскрыли крупную схему ухода от налогов	0	8	26-06-2026
5	СК возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК	0	0	03-08-2019
6	ЦБ оценил объем похищенных кредитных средств россиян	0	5	24-06-2026
7	ЦБ обнаружил вывод активов из Златкомбанка	0	0	22-02-2019
8	Задержаны члены группы "обнальщиков", оборот которой достигал 100 млн рублей	0	0	19-07-2019
9	Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова	0	0	10-07-2019
10	В Москве задержали лидера преступной группы, которая незаконно выводила средства за рубеж	0	0	21-10-2019

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.