В ЦБ планируют актуализировать перечень критериев сомнительных финансовых операций
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦБ будет информировать банки только о клиентах, совершивших высокорисковые операции | 0 | 0 | 04-03-2019 |
| 2 | Объем сомнительных операций в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза | 0 | 0 | 24-09-2019 |
| 3 | ЦБ обязал банки сообщать клиентам причины отказа в обслуживании | 0 | 0 | 28-02-2019 |
| 4 | ЦБ изменит подходы к оценке риска при проектном финансировании | 0 | 0 | 29-11-2019 |
| 5 | ЦБ готов обдумать новые меры против включения надежных клиентов в черные списки банков | 0 | 0 | 06-09-2019 |
| 6 | Представители российских банков опровергли массовые блокировки счетов клиентов | 0 | 0 | 13-06-2019 |
| 7 | "Ъ": ЦБ РФ планирует внедрить биометрическую идентификацию при работе банков с юрлицами | 0 | 0 | 20-09-2019 |
| 8 | ЦБ сообщил о сокращении объема сомнительных переводов за серый импорт | 0 | 0 | 25-12-2019 |
| 9 | ЦБ готов расширить перечень признаков мошеннических операций | 0 | 0 | 20-02-2025 |
| 10 | ЦБ связал блокировку счетов бизнеса с низкой налоговой дисциплиной | 0 | 0 | 04-07-2019 |
