Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня сообщил, что нужны и международные инструменты, чтобы понять, в каком объеме можно говорить о возможных нелегальных действиях
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Экс-начальник погранохраны Латвии задержан за нарушения при строительстве на границе с РФ | 0 | 0 | 03-09-2019 |
| 2 | Из Польши в Казахстан экстрадировали подозреваемого в организации транснациональной преступной группы | 0 | 5 | 24-06-2026 |
| 3 | У главы агентства Спутник в Молдавии прошел обыск | 0 | 0 | 17-09-2019 |
| 4 | В КБР пресекли деятельность преступной группы, проводившей фиктивные финансовые операции | 0 | 0 | 09-07-2019 |
| 5 | Генпрокуратура утвердила механизм сбора сведений о счетах чиновников в зарубежных банках | 0 | 0 | 06-08-2019 |
| 6 | Финская полиция может начать расследование в отношении банка Nordea | 0 | 0 | 16-11-2018 |
| 7 | Полиция на Кубани раскрыла дело об отмывании бандой лжебанкиров около 4 млрд рублей | 0 | 0 | 25-06-2019 |
| 8 | FT: Еврокомиссия предложила странам ЕС ужесточить проверки претендентов на "золотые" визы | 0 | 0 | 23-01-2019 |
| 9 | ЦБ оценил сумму вывода активов РТС-Банком в 910 млн рублей | 0 | 0 | 30-05-2019 |
