В Нидерландах задержали подозреваемых в отмывании 100 млн евро

Дата публикации: 03-07-2026 11:41:42

Сотрудники фискальной службы задержали трех человек, которые использовали фиктивные компании для вывода огромных сумм в Китай и Объединенные Арабские Эмираты.
Служба фискальной информации Нидерландов задержала трех жителей Роттердама в возрасте 41, 51 и 53 лет по подозрению в масштабном отмывании денег, передает ТАСС. Один из задержанных также обвиняется в подделке документов.Следствие полагает, что злоумышленники создали сеть компаний для сокрытия финансовых потоков. Одна из фирм числилась кадровым агентством, однако фактической деятельности не вела. Почти все поступающие средства переводились на счета компаний в КНР и ОАЭ.Преступная схема функционировала шесть лет, с июня 2019 года по июнь 2025 года. Правоохранители провели масштабные обыски на 11 объектах в Роттердаме и соседних муниципалитетах. Арестованы четыре дома, конфискованы автомобили, лодка, наличные и счетные машины. Расследование продолжается.Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне итальянская полиция ликвидировала международную преступную сеть с ежегодным теневым оборотом в 100 млн евро. Весной сотрудники ФСБ раскрыли в Петербурге схему незаконного обналичивания 250 млн рублей. Басманный суд Москвы арестовал совладельца ББР банка Дмитрия Гордовича по делу об отмывании 2 млрд рублей.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей	0	0	13-12-2018
2	В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью	0	0	05-06-2019
3	СМИ: в Нидерландах арестовали россиян, якобы пытавшихся украсть данные из химлаборатории	0	0	14-09-2018
4	В Москве задержали лидера преступной группы, которая незаконно выводила средства за рубеж	0	0	21-10-2019
5	Украинские кол-центры похитили у десятков граждан Румынии 400 тысяч евро	-2	7	30-06-2026
6	В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 млн рублей	0	0	12-03-2025
7	Финская полиция задержала третьего человека в ходе обысков по делу об отмывании денег	0	0	23-09-2018
8	В Подмосковье задержали подпольных банкиров, пустивших в незаконный оборот 200 млн рублей	0	0	23-08-2019
9	Обыски в компаниях Петербурга оказались связаны с хищением у Россельхозбанка 1 млрд рублей	0	0	11-03-2020
10	Rechtbank bekijkt pand Rotterdamse goudroof	0	5	03-07-2026

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 7. Источник: vz.ru.